آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ /۱۴۰۱، رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹/ ۰۴ / ۱۴۰۲ در محل سالن هگمتانه هتل المپیک به نشانی: تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تشکیل می‌گردد.

▪ دستور جلسه:

▫️ استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱.

▫️ استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱.

▫️ اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱ و تصویب و تقسیم سود.

▫️ انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲.

▫️ تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

▫️ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.

▫️ تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره.

▫️ سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

بدینوسیله از تمامی صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌نماید، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور؛ در روز پنجشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۲ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۰۹:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس صدرالذکر) حاضر گردند.

ضمناً ترتیبی اتخـاذ ‌شده ‌است کـه برگه ورود به جلسه، از ساعت ۰۷:۳۰ صبح روز قبل از برگزاری مجمـع (۲۸/۰۴/۱۴۰۲) تا پایان وقت اداری همان روز در محل امور سهام بانک به نشانـی تهران، بلوار اسفندیار، پلاک ۱۷، بانک اقتصادنوین، طبقه دوم، تقدیم حضور سهامداران محترم مراجعه کننده شود.

▪ نکات ضروری:

▫️ در رعایت ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷ / ۱۲۱ مورخ ۰۴ / ۱۰ / ۱۴۰۰ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، همراه داشتن و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری جلسه الزامی می‌باشد و از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می شود، اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در جلسه را رعایت نمایند.

▫️ در رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱ / ۱۲۲ مورخ ۱۰ / ۰۳ / ۱۴۰۲ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر امکان مشاهده مجامع عمومی توسط سهامداران محترم و طرح سئوال از سوی آنها و دریافت پاسخ؛ شرایط لازم و امکان حضور مجازی و مشاهده پخش زنده فرآیند برگزاری جلسه برای سایر سهامداران گرامی، از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی (www.enbank.ir) فراهم شده است.

▫️ شماره تلفن‌های ۲۴۵۹۴۲۶۶ و ۲۴۵۹۴۲۷۷ (امور سهام) آماده پاسخگویی به سئوالات سهامداران محترم است.

هیئت مدیره بانک اقتصادنوین

(شرکت سهامی عام)