آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم (پس از نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه) بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
نظر به عدم حصول به حد نصاب لازم براي رسميت قانوني جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۳۱ در محل سالن همايش‌هاي صدرا ، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده نوبت دوم (پس از نوبت اول مجمع عمومي عادي ساليانه) بانک اقتصادنوين (شرکت سهامي عام) براي بررسي عملکرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۷.۱۲.۲۹ رأس ساعت ۱۵ روز يک‌شنبه مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۲۷ در محل مجموعه سالن‌هاي همايش و مراسم صدرا، بـه نشاني تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي جنوبي، جنب مسجد بقية ا…(عج)، سالن همايش‌هـاي صدرا؛ تشکيل مي‌شود.
بدين‌وسيله از كليه صاحبان محترم سهام بانك يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي‌نمايد، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور؛ در يکي از روزهاي چهار‌شنبه موررخ ۱۳۹۸.۰۵.۲۳ يا شنبه مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۲۶ از ساعت ۸:۳۰ صبح الي ۱۵:۳۰ با در دست داشتن مدارك مالكيت سهام يا مستندات نمايندگي/ وكالت / ولايت / قيمومت و كارت شناسايي معتبر به امور سهام اين بانک، به نشاني تهران، خيابان وليعصر، روبروي نيايش، بلوار اسفنديار، پلاک ۱۷، طبقه اول مراجعه فرمايند.
تلفن‌هاي مستقيم امور سهام: ۲۴۵۹۴۲۶۶- ۲۴۵۹۴۲۷۷ (۰۲۱)
ضمناً ترتيبي اتخاذ شده است که بجز ايام مذکور، برگه ورود به جلسه، از ساعت ۱۴ روز برگزاري مجمع ۱۳۹۸.۰۵.۲۷ نيز در محل برگزاري مجمع به نشانـي فوق‌الذکر، به حضور سهامداران محترم ارائه گردد.
دستور جلسه:
- استماع گزارشات هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷.
- اتخاذ تصميم نسبت به تصويب صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و تخصيص و تقسيم سود.
- انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي‌البدل و حسابرس مستقل.
- تعيين حق‌الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل.
- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي بانک.
- تعيين پاداش و جبران خدمات اعضاي هيات مديره.
- ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
هيات مديره بانک اقتصادنوين
