دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده «نوبت دوم»

تریتا نیوز /به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند؛ نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 1403/12/30 بانک پاسارگاد (سهامی عام) که در تاریخ 1404/04/31دعوت شد، به علت عدم حصول حد نصاب قانونی به رسمیت نرسید؛ با رعایت مفاد ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت، جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این بانک « نوبت دوم» رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1404/06/03، در محل تالار بزرگ وزارت کشور به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، ابتدای خیابان شهید گمنام، نرسیده به میدان گلها تشکیل می‌گردد.

بدین‌وسیله از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای پنجشنبه مورخ 1404/05/30 و شنبه مورخ 1404/06/01 (تا پایان وقت اداری) با ارائه اصل کارت‌ملی، وکالت‌نامه یا برگ نمایندگی معتبر (با امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت) به امور سهام بانک واقع در تهران، خیابان میرداماد، شماره 430، ساختمان بانک پاسارگاد مراجعه فرمایند.

سهامداران گرامی امکان حضور مجازی (مشاهده مجمع به‌صورت برخط) و طرح سؤالات خویش از طریق مراجعه هم‌زمان به پرتال سهامداران بانک به نشانی https://stock.bpi.ir را دارند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیأت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30 ؛

2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30 ؛

3. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30 ؛

4. تصویب میزان سود قابل تقسیم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30 ؛

5. تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30 ؛

6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حق‌الزحمه آنها؛

7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 ؛

8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده می‌باشد.