آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه بانک اقتصادنوين (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
مجمع عمومي عادي ساليانه بانک اقتصادنوين براي بررسي عملکرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۷.۱۲.۲۹، رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۳۱ در محل مجموعه سالن‌هاي همايش و مراسم صدرا، بـه نشاني تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي جنوبي، جنب مسجد بقية ا… (عج)؛ تشکيل مي‌گردد.
بدين‌وسيله از کليه صاحبان محترم سهام بانک يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي‌نمايد، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومي مذکور؛ در يکي از روزهاي شنبه مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۲۹ و يک‌شنبه مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۳۰ از ساعت ۸:۳۰ صبح الي ۱۵:۳۰ با در دست داشتن مدارک مالکيت سهام يا مستندات نمايندگي/ وکالت/ ولايت/ قيمومت و کارت شناسايي معتبر به امور سهام بانک، به نشاني تهران، وليعصر، روبروي نيايش، بلوار اسفنديار، پلاک ۱۷، طبقه اول مراجعه فرمايند.
تلفن مستقيم امور سهامداران: ۲۴۵۹۴۲۶۶- ۲۴۵۹۴۲۷۷
ضمناً ترتيبي اتخاذ شده است که بجز ايام مذکور، برگه ورود به جلسه، از ساعت ۱۴:۰۰ روز برگزاري مجمع (۱۳۹۸.۰۴.۳۱) نيز در نشانـي صدرالذکر، به حضور سهامداران محترم ارائه گردد.
دستور جلسه:
- استماع گزارشات هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷.
- تصويب صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و اتخاذ تصميم نسبت به تخصيص و تقسيم سود.
- انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي‌البدل و حسابرس مستقل.
- تعيين حق‌الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل.
- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي بانک.
- تعيين پاداش و جبران خدمات اعضاي هيأت مديره.
- انتخاب اعضاي هيات مديره بانک.
- ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
هيات مديره بانک اقتصادنوين
