دعوت به مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده صاحبان سهام

تریتا نیوز /مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ برگزار خواهد شد.

بانک کارآفرین(شرکت سهامی عام)

شماره ثبت : ۱۵۷۹۱۵

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده صاحبان سهام

بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل ارم واقع در بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار می‌شود.

از کلیه صاحبان سهام محترم حقیقی و حقوقی یا نمایندگان ایشان با ارائه اصل معرفی‌نامه معتبر به همراه کارت ملی (و مدارک مثبته موید سمت نمایندگی) دعوت به عمل می‌آید؛ همچنین ضروری است مستندات موید نمایندگی،وکالت، ولایت و یا قیمومت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.

پخش زنده جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده صاحبان سهام از طریق سایت www.karafarinbank.ir در دسترس می‌باشد؛ لذا سهامداران محترم می‌توانند پرسش‌های خود را در زمان پرسش و پاسخ در مجمع مطرح نمایند تا نسبت به پاسخگویی به ایشان مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.

دستور جلسه:

– استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳.

– تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳ و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی.

– تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳.

– تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته ها برای سال مالی ۱۴۰۴.

– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

– انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال مالی۱۴۰۴و تصویب حق الزحمه حسابرس و بازرس.

– اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام)