برچسب: پولشویی
-
پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ... -
اعلام سقف تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در بانک توسعه تعاون
سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به بنگاه های تولیدی و غیر تولیدی در بانک توسعه تعاون اعلام و به تمام شعب ابلاغ شد. به گزارش تریتا نیوز ... -
تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک
در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در ... -
اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. به گزارش تریتا نیوز ، به ... -
دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته ... -
هوشمند سازی نرم افزار ضد پولشویی در بانک دی
نرم افزار ضد پولشویی بانک دی بهینه سازی و هوشمند شد. به گزارشتریتانیوز، در راستای اجرای قوانین و مقررات بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی و ...
