تریتا نیوز

منو اصلی

  • صفحه اصلی
  • اقتصاد
  • واریته
  • سلامت
  • درباره ما

logo

  • صفحه اصلی
  • اقتصاد
  • واریته
  • سلامت
  • درباره ما
  • بهاروندی تاکید کرد: تحقق نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا از مسیر تحقق کارایی در اقتصاد می‌گذرد

  • نشست هم‌اندیشی و مشارکت در زمینه صنایع تبدیلی به میزبانی بانک توسعه تعاون

  • استاندار زنجان: تسهیلات ارزان قیمت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افزایش رضایتمندی اجتماعی را به دنبال داشته است

  • مهندس اصغر باقریان سرپرست مجتمع مس سونگون شد

  • تاکید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر تسریع در بازسازی قسمت آسیب‌دیده واحد هیپ‌لیچینگ سونگون

  • بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از پروژه احداث کمپ ورزشی ورزقان

  • توسعه خدمات پتروکارت با امضای تفاهم‌نامه جدید با هلدینگ هگتا

  • «کارگزاری خلیج‌فارس»، در صدر جدول بهبود رتبه کارگزاری‌های کشور

  • حرکت بندرامام به‌سوی پتروشیمی سبز با تدوین نخستین سند جامع ESG / گامی دیگر برای تحقق بندرامام نوین

  • پویش مسوولانه «مهر همراهی» با تجربه دیجیتال در باغ کتاب تهران رقم خورد

اقتصاد
صفحه اصلی›اقتصاد›رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی: رعایت مقررات، احتراز از مشتری‌مداری نیست

رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی: رعایت مقررات، احتراز از مشتری‌مداری نیست

توسط مهناز خدادوست
۱۴۰۲-۰۹-۰۷

رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی سالیانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پول‌شویی بانک صادرات ایران، بر آگاهی از مقررات و اجرای آنها تاکید کرد.

تریتا نیوز -به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پول‌شویی، انگاره «تعارض میان جذب منابع و مبارزه با پول‌شویی» را رد کرد و گفت: رعایت مقررات، به معنی احتراز از مشتری‌مداری نیست.

 

او خطاب به بازرسان حاضر در این همایش اظهار کرد: شما سفرای مبارزه با پول‌شویی هستید. نگاه و نگرش شما بیش از تصورتان روی مبارزه با پول‌شویی اثرگذار است. در عین حال توهم تغییر همه موارد را نیز نباید داشته باشیم، چون این امر شدنی نیست و سرخورده می‌شویم.

 

دهقان منشادی با طرح این سوال که چند مطالعه علمی درباره رابطه دقیق میان اجرای قانون و کاهش جذب منابع انجام شده است؟ گفت: اجرای قانون با جذب منابع ارتباطی ندارند. کافی است دقت کنیم که آیا مشتریان ویژه، آورده ویژه‌ای هم دارند؟ در بیشتر اوقات، متوجه می‌شویم، اغلب این مشتریان آورده‌ای برای بانک نداشته‌اند و فقط برای نقل و انتقال از ما استفاده کرده‌اند. منطق پول‌شویی این است و هیچ پول‌شویی عاقل و حرفه‌ای پول خود را در بانک نمی‌گذارد.

 

رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی تصریح کرد: مبارزه با پول‌شویی در یک کلمه یعنی «شفافیت»، در یک تعریف چند کلمه‌ای اما یعنی «ارایه خدمات مطابق با نیاز مشتری». نیاز مشتری از مستنداتی که از مشتری دریافت می‌کنیم، به دست می‌آید. شغل، سطح تحصیلات و مواردی از این دست، سطح نیاز او به پول و جابه‌جایی پول را به ما نشان می‌دهد.

 

او اظهارکرد: بیشترین اثرگذاری بازرسان در زمان انجام بازرسی است، از این‌رو، ضروری است بازرسان به آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی مسلط باشند و بدون استناد به مفاد آن، عمل نکنند و سخنی به زبان نیاورند.

 

دهقان منشادی با بیان این که آدم بدون دغدغه و بدون داشتن حس مسئولیت اجتماعی برای ایفای وظیفه بازرسی مناسب نیست، گفت: بازرسی به فردی نیاز دارد که نسبت به تحولات جامعه خود حساس باشد و متناسب با ابزارهایی که در اختیار دارد، برای کاهش مشکلات اجتماعی گام بردارد.

 

او با اشاره به سوءاستفاده از بیکاران و حساب‌های آنها، اعلام کرد: ۹۰ درصد مشتریانی که از آنها سوء استفاده می‌شود، نسبت به این قضیه بی‌خبر هستند. پول به حساب آمده و از بانک نیز خارج شده و برای بانک سودی نداشته است، اما به خاطر مشتری ما باید اقدام کنیم و قدری از گرفتارهای اجتماعی کم کنیم.

 

او افزود: نگاه بانک مرکزی این است که اگر بانک‌ها طبق ضوابط عمل کنند، برخی از مشکلات حتی مشکلات اجتماعی رفع خواهد شد.

 

او همچنین با تاکید بر این که هزینه نظارت با بانک‌ها است، نسبت به عواقب کیفری عدم نظارت بر اساس ماده ۵۰ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی هشدار داد.

لینک کوتاه مطلب: https://tritanews.ir/?p=177809

مطالب مرتبط درباره نویسنده

  • اقتصاد

    یادداشت مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی به مناسبت روز ملی بیمه؛ معضل اصلی ۱۲ میلیون وسیله نقلیه!

    ۱۴۰۱-۰۹-۱۳
    توسط مهناز خدادوست
  • اقتصاد

    برندگان جشنواره نقاشی کودکان و نوجوانان با موضوع کرونا مشخص شد

    ۱۴۰۰-۰۱-۲۳
    توسط مهناز خدادوست
  • اقتصاد

    مدیرعامل بیمه سرمد: رضایتمندی بیمه‌گذاران موفقیت ما را تضمین خواهد کرد

    ۱۴۰۲-۰۳-۰۶
    توسط مهناز خدادوست
  • اقتصاد

    میرهاشم موسوی در آئین بهره‌برداری همزمان از ۲۰ پروژه عمرانی سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد؛ روایت توسعه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی ...

    ۱۴۰۳-۰۴-۲۸
    توسط مهناز خدادوست
  • اقتصاد

    یک کلیک ساده تا استعلام چک صیادی

    ۱۴۰۳-۰۸-۰۷
    توسط مهناز خدادوست
  • اقتصاد

    حسابداری، لازمه تصمیم‌سازی، پاسخگویی و پیشرفت اقتصادی است

    ۱۴۰۰-۰۹-۱۶
    توسط مهناز خدادوست

پاسخ دادن لغو پاسخ

تبلیغات

  • آخرین

  • محبوب

  • دیدگاه ها

  • بهاروندی تاکید کرد: تحقق نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا از مسیر تحقق کارایی در ...

    توسط مهناز خدادوست
    ۱۴۰۴-۰۶-۲۷
  • نشست هم‌اندیشی و مشارکت در زمینه صنایع تبدیلی به میزبانی بانک توسعه تعاون

    توسط مهناز خدادوست
    ۱۴۰۴-۰۶-۲۷
  • استاندار زنجان: تسهیلات ارزان قیمت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افزایش رضایتمندی اجتماعی را به ...

    توسط مهناز خدادوست
    ۱۴۰۴-۰۶-۲۷
  • مهندس اصغر باقریان سرپرست مجتمع مس سونگون شد

    توسط مهناز خدادوست
    ۱۴۰۴-۰۶-۲۷
  • تاکید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر تسریع در بازسازی قسمت آسیب‌دیده واحد هیپ‌لیچینگ ...

    توسط مهناز خدادوست
    ۱۴۰۴-۰۶-۲۷
  • عفونت بند ناف نوزادان را جدی بگیرید

    توسط اپراتور خبر
    ۱۳۹۶-۰۳-۲۰
  • کوالکام می گوید در صورت پیوستن به برادکام، دو مشتری مهم خود را از دست ...

    توسط اپراتور خبر
    ۱۳۹۶-۱۱-۲۳
  • خون دماغ یعنی ….

    توسط اپراتور خبر
    ۱۳۹۶-۰۲-۲۳
  • تبلیغات محیطی جذاب و بی‌نقص با نمایشگرهای حرفه ای Outdoor سامسونگ

    توسط اپراتور خبر
    ۱۳۹۶-۰۷-۲۹
  • بهترین زمان برای خرید لپ‌تاپ چه زمانی است؟

    توسط اپراتور خبر
    ۱۳۹۶-۰۳-۱۶
  • مریم نجفی رحیمیان
    در
    ۱۴۰۱-۰۳-۱۸

    مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی خبرداد: اعلام اسامی برندگان جوایز قرعه کشی در ...

    سلام خسته نباشید سوال ...
  • قیمت آهن انبار مشهد
    در
    ۱۴۰۱-۰۲-۱۷

    بیماری‌هایی که کلیه را عفونی می‌کنند

    با سلام ممنون از ...
  • آهن مشهد
    در
    ۱۴۰۱-۰۲-۱۷

    با کفش Futurecraft 4D آدیداس آشنا شوید؛ کتانی ساخته شده با فناوری چاپ سه بعدی

    خیلی مقاله عالیی بود ...
  • مهناز خدادوست
    در
    ۱۴۰۱-۰۲-۰۶

    ۱۳۸۸ فقره وام ازدواج توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت شد

    با سلام و ارادت ...
  • مهناز خدادوست
    در
    ۱۴۰۱-۰۲-۰۶

    ۱۳۸۸ فقره وام ازدواج توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت شد

    با سلام و ارادت ...
  • خانه
  • واریته
  • سلامت
  • اقتصاد
  • درباره تریتا
  • تبلیغات در تریتا
  • درباره ما
تمامی حقوق این وبسایت برای تریتانیوز محفوظ است