تریتا نیوز

منو اصلی

  • صفحه اصلی
  • اقتصاد
  • واریته
  • سلامت
  • درباره ما

logo

  • صفحه اصلی
  • اقتصاد
  • واریته
  • سلامت
  • درباره ما
  • پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته بانکداری اسلامی

  • در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت‌های تولیدی؛ شریعتمداری: رویکرد آینده‌نگری به بازار، اساس سیاست‌های تولیدی ماست

  • برای دفاع از امانت بازنشسته و بیمه‌شده برابر فشارها می‌ایستیم+گزارش تصویری 

  • ۱۵۰میلیون نفر از تامین اجتماعی خدمات رایگان دریافت کردند

  • ارائه برنامه مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس

  • دکتر خانی مطرح کرد: جهش ۳ برابری سودآوری و افزایش ۱۰۰درصدی درآمدهای بانک توسعه صادرات ایران

  • پیام دکتر سیدامین جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، به مناسبت هفته بانکداری

  • ۵۰۰ میلیون معدل حساب در بانک صادرات ایران برگ برنده «تویوتا برقی»

  • «ترکیب طلا و درآمد ثابت؛ نسخه تمدن برای سرمایه‌گذاری مطمئن در روزهای پرنوسان اقتصاد»

  • کسب رتبه برتر بانک مسکن استان در جشنواره شهید رجایی/پروژه‌های عظیم نهضت ملی استان در آستانه واگذاری به متقاضیان

اقتصاد
صفحه اصلی›اقتصاد›اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

توسط مهناز خدادوست
۱۳۹۸-۰۷-۱۳

بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.

 

به گزارش تریتا نیوز ، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد.

برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی و ارسال پرونده های مشکوک بررسی شده به مرکز اطلاعات مالی FIU از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این حوزه است.

در همین راستا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می شود.

جلسات کمیته عالی مبارزه با پولشویی نیز با حضور مدیران ارشد بانک به صورت منظم برگزار شده و نشست های هم اندیشی با مراجع قضایی در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به صورت دوره ای برپا می شود.

از سوی دیگر شاخص های عملکردی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترویسم برای سنجش عملکرد ادارات امور شعب و شعب مستقل در بررسی عملکرد بانک تهیه شده است.

مشارکت و نظارت در پاکسازی اطلاعات مشتریان جهت اخذ کد شهاب، تدوین شرح وظایف معاونین شعب به عنوان رابطین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین طرح درس های مشاغل اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز اصلاح فرآیندهای اجرایی در زمینه کارت هدیه، صندوق های اجاره ای، کانون جوانه ها و دستگاه های خوددریافت از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این راستاست.

اکنون می توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خوبی واقفند، تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابلاغ شده است.

لینک کوتاه مطلب: https://tritanews.ir/?p=90576
تگ ها بانک ملی ایرانپولشوییتامین مالی تروریسم

مطالب مرتبط درباره نویسنده

  • اقتصاد

    پشتیبانی از تولید به روایت بانک ملی ایران/ حمایت همه جانبه بانک ملی ایران از طرح های زیربنایی کشور

    ۱۴۰۰-۰۴-۱۲
    توسط مهناز خدادوست
  • بانک ملی
    اقتصاد

    کاشت ۶۰ اصله نهال در پارک جنگلی تلو به همت بانک ملی ایران

    ۱۴۰۰-۱۲-۱۹
    توسط مهناز خدادوست
  • بانک ملی
    اقتصاد

    رتبه برتر بانک ملی ایران در «تولید» و «بازنشر» اخبار

    ۱۴۰۰-۰۲-۱۹
    توسط مهناز خدادوست
  • اقتصاد

    ثبت امضای دیجیتال ۲۲۰ هزار مشتری بانک ملی ایران

    ۱۳۹۹-۰۸-۱۴
    توسط مهناز خدادوست
  • بانک ملی
    اقتصاد

    تاکید بانک ملی ایران بر استفاده از خدمات غیر حضوری برای پیشگیری از شیوع کرونا

    ۱۳۹۹-۰۱-۱۲
    توسط مهناز خدادوست
  • اقتصاد

    کمک مومنانه کارکنان بانک ملی ایران

    ۱۳۹۹-۱۲-۲۵
    توسط مهناز خدادوست

پاسخ دادن لغو پاسخ

تبلیغات

  • آخرین

  • محبوب

  • دیدگاه ها

  • پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته بانکداری اسلامی

    توسط مهناز خدادوست
    ۱۴۰۴-۰۶-۰۹
  • در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت‌های تولیدی؛ شریعتمداری: رویکرد آینده‌نگری به بازار، ...

    توسط مهناز خدادوست
    ۱۴۰۴-۰۶-۰۹
  • برای دفاع از امانت بازنشسته و بیمه‌شده برابر فشارها می‌ایستیم+گزارش تصویری 

    توسط مهناز خدادوست
    ۱۴۰۴-۰۶-۰۹
  • ۱۵۰میلیون نفر از تامین اجتماعی خدمات رایگان دریافت کردند

    توسط مهناز خدادوست
    ۱۴۰۴-۰۶-۰۹
  • ارائه برنامه مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس

    توسط مهناز خدادوست
    ۱۴۰۴-۰۶-۰۹
  • عفونت بند ناف نوزادان را جدی بگیرید

    توسط اپراتور خبر
    ۱۳۹۶-۰۳-۲۰
  • کوالکام می گوید در صورت پیوستن به برادکام، دو مشتری مهم خود را از دست ...

    توسط اپراتور خبر
    ۱۳۹۶-۱۱-۲۳
  • خون دماغ یعنی ….

    توسط اپراتور خبر
    ۱۳۹۶-۰۲-۲۳
  • تبلیغات محیطی جذاب و بی‌نقص با نمایشگرهای حرفه ای Outdoor سامسونگ

    توسط اپراتور خبر
    ۱۳۹۶-۰۷-۲۹
  • بهترین زمان برای خرید لپ‌تاپ چه زمانی است؟

    توسط اپراتور خبر
    ۱۳۹۶-۰۳-۱۶
  • مریم نجفی رحیمیان
    در
    ۱۴۰۱-۰۳-۱۸

    مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی خبرداد: اعلام اسامی برندگان جوایز قرعه کشی در ...

    سلام خسته نباشید سوال ...
  • قیمت آهن انبار مشهد
    در
    ۱۴۰۱-۰۲-۱۷

    بیماری‌هایی که کلیه را عفونی می‌کنند

    با سلام ممنون از ...
  • آهن مشهد
    در
    ۱۴۰۱-۰۲-۱۷

    با کفش Futurecraft 4D آدیداس آشنا شوید؛ کتانی ساخته شده با فناوری چاپ سه بعدی

    خیلی مقاله عالیی بود ...
  • مهناز خدادوست
    در
    ۱۴۰۱-۰۲-۰۶

    ۱۳۸۸ فقره وام ازدواج توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت شد

    با سلام و ارادت ...
  • مهناز خدادوست
    در
    ۱۴۰۱-۰۲-۰۶

    ۱۳۸۸ فقره وام ازدواج توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت شد

    با سلام و ارادت ...
  • خانه
  • واریته
  • سلامت
  • اقتصاد
  • درباره تریتا
  • تبلیغات در تریتا
  • درباره ما
تمامی حقوق این وبسایت برای تریتانیوز محفوظ است